발언일

2021/3/5

주식코드

8096 擎亞 CoAsia

내용

1.이사회 결의일: 2021/03/05

2.주주총회 개최일: 2021/06/15

3.주주총회 장소: (타이페이 네이후) 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)

4.소집사유(1) 보고사항 :

- ‘20년도 영업실적 보고

- 감사위원회에서 심사한 ‘20년도 결산 보고

- ‘20년도 임직원 및 이사 감사인 보수 내역 보고

-「성실 경영 수칙」수정 보고

-「성실 경영 지침 업무 절차 및 행위 지침」제정 보고

-「도덕 행위 준칙」수정 보고

-「기업의 사회적 책임 실무 수칙」수정 보고

5.소집사유(2) 승인사항:

- ‘20년도 결산 재무제표 승인

- ‘20년도 이익잉여금 배당건 승인

6.소집사유(3) 토의사항:

- 잉여금 증자 및 신주 발행 전환의 건

-「주주총회 의사 규칙」수정의 건

7.소집사유(4) 선거사항: 없음

8.소집사유(5) 기타안건: 없음

9.소집사유(6) 임시결의: 없음

10. 주주명부폐쇄 시작일: 2021/04/17

11. 주주명부폐쇄 마감일: 2021/06/15

12. 배당금 배당 상황에서 잉여금 분배 또는 결손보전 제안 내용 발표 여부 (有/無) : 有

13. 배당금 배당 상황에서 잉여금 분배 또는 결손보전 제안의 내용을 발표 하지 않았을 경우 사유 기재: 無

14. 기타 기재 사항: COVID-19 영향으로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우 동사장께 전권을 부여하며 공시 사항 및 관련 사항을 동시에 업데이트 할 예정.

발언인

Benjamin Wang(CFO)

연락처

+886 2 2655-7699 (660)